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醴陵沪农商村镇银行股份有限公司召开2026年第一次临时股东会的通知
发布时间：2026年08月31日
根据相关法律法规规定，醴陵沪农商村镇银行股份有限公司决定于2026年9月16日召开2026年第一次临时股东会。
特发会议通知如下:
(一)会议时间：2026年9月16日 上午9:00
(二)会议地点：醴陵沪农商村镇银行三楼会议室
(三)会议议题
1、审议《关于醴陵沪农商村镇银行股份有限公司章程(2026年第二次修订)的议案》;
2、审议《关于醴陵沪农商村镇银行撤销董事会及免去董事职务的议案》;
3、审议《关于选举周亘亮为醴陵沪农商村镇银行董事的议案》;
4、审议《关于选举叶媛为醴陵沪农商村镇银行监事的议案》;
5、听取《关于落实国家金融监督管理总局醴陵监管支局2026年监管会谈整改报告的议案》;
6、听取《关于醴陵沪农商村镇银行2025年征信信息安全管理专项审计报告的议案》;
7、听取《关于醴陵沪农商村镇银行2025年关联交易专项审计报告的议案》;
8、听取《关于醴陵沪农商村镇银行2025年消费者权益保护专项审计报告的议案》。
(四)会议出席对象
全体股东，本公司董事及高级管理人员。
(五)会议出席办法
1、法人股东：法人股东代表持股权登记卡出席;法定代表人如不能出席，请出具授权委托书、出席人身份证和股权登记卡至会场办理登记手续。
2、个人股东：个人股东持股权登记卡、身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席,委托代理人持授权委托书、出席人身份证和股权登记卡至会场办理登记手续。
(六)其他
1、与会股东交通费自理，会期半天。
2、本通知发布地点：醴陵市国瓷南路8号
3、会议联系人：苏知 0731-23670888
特此通知。
醴陵沪农商村镇银行股份有限公司
二〇二六年八月三十一日
