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醴陵沪农商村镇银行股份有限公司 召开2024年度股东大会的通知
发布时间：2025年03月25日
根据相关法律法规规定,醴陵沪农商村镇银行股份有限公司决定于2025年4月15日召开2024年度股东大会。特发会议通知如下:
(一)会议时间:2025年4月15日 上午十一点
(二)会议地点:醴陵沪农商村镇银行三楼会议室
(三)会议议题(暂定)
1、审议《关于醴陵沪农商村镇银行2024年度财务执行情况及2025年度财务预算草案的议案》
2、审议《关于醴陵沪农商村镇银行2024年度利润分配的议案》
3、审议《关于醴陵沪农商村镇银行董事会2024年工作报告及2025年工作计划的议案》
4、审议《关于醴陵沪农商村镇银行监事会2024年工作报告及2025年工作计划的议案》
5、审议《关于向股东大会推荐易湘明同志为我行第四届董事会董事的议案》
6、审议《关于向股东大会推荐金逸同志为我行第四届董事会董事的议案》
7、审议《关于醴陵沪农商村镇银行2024年报外部审计机构续聘(2025-2027)的议案》
8、听取《关于醴陵沪农商村镇银行2024年度董事履职评价的议案》
9、听取《关于醴陵沪农商村镇银行2024年度监事履职评价的议案》
10、听取《关于醴陵沪农商村镇银行2024年度关联交易情况报告的议案 》
11、听取《关于醴陵沪农商村镇银行2024年度信息披露情况的议案 》
12、听取《关于醴陵沪农商村镇银行股份有限公司2024年度主要股东评估情况的议案》
13、听取《关于醴陵沪农商村镇银行股份有限公司2024年度高管履职评价及绩效考核结果的议案》
14、听取《关于醴陵沪农商村镇银行股份有限公司2024年度监管意见及整改措施的议案》
(四)会议出席对象
全体股东,本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)会议出席办法
1、法人股东:法人股东代表持股权登记卡出席;法定代表人如不能出席,请出具授权委托书、出席人身份证和股权登记卡至会场办理登记手续。
2、个人股东:个人股东持股权登记卡、身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席,委托代理人持授权委托书、出席人身份证和股权登记卡至会场办理登记手续。
(六)其他
1、与会股东交通费自理,会期半天。
2、本通知发布地点:醴陵市国瓷南路8号
3、会议联系人: 苏知 电话: 0731-23670888
特此通知。
醴陵沪农商村镇银行股份有限公司
二〇二五年三月二十五日
