为增强全行员工的合规意识，强化内控管理，提高反洗钱队伍水平，我行于9月16日开展了反洗钱知识培训活动。

一是解读《醴陵沪农商村镇银行反洗钱名单监控工作管理办法（试行）》制度，并通过案件分析，从内控建设和内控管理两个方面对下一步工作提出建议，要求全体反洗钱工作人员提高反洗钱意识和重视程度，进一步加强对全行人员的培训教育，加大对违规行为的处罚。

二是对可疑案例排除及上报进行了指导，对排除理由过于简单、排除理由类似、排除理由无实质内容等情况进行了逐项要求。下一步，须在扎实尽职调查的基础上，认真录入案例处理意见，做好可疑案例有理有据的排除或者上报。

此次培训，不仅加强了我行员工反洗钱相关知识的学习，同时也对日常交易排查的流程和报告撰写有了更深入的了解。