股份有限公司第一届董事会第九次会议审议决定，本公司于2015年4月15日(星期三)上午召开2014年度股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

(一)会议时间：2014年4月15日(星期三)上午10时

（请提前半小时办理报到手续）

(二)会议地点：醴陵沪农商村镇银行总行会议室（李畋西路1号）

(三)会议议题

1、听取《关于醴陵沪农商村镇银行2014年度审计情况的报告》

2、审议《关于醴陵沪农商村镇银行2014年度财务执行情况及2015年财务执行预算草案的议案》

3、审议《关于醴陵沪农商村镇银行股份有限公司2014年度利润分配的议案》

4、听取《关于醴陵沪农商村镇银行2014年度董事履职评价的议案》

5、审议《关于醴陵沪农商村镇银行董事会2014年工作报告的议案》

6、审议《关于醴陵沪农商村镇银行股份有限公司2014年度监事履职评价的议案》

7、审议《关于醴陵沪农商村镇银行2014年度监事会工作报告的议案》

8、听取《关于醴陵沪农商村镇银行2014年度关联交易情况的报告》

9、听取《关于落实银监局2014年度监管意见及我行整改措施的报告》

(四)会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2014年4月1日登记在册的本公司全体股东。

(五)会议出席办法

1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

(六)其他

1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

2、本公告发布地点：本公司网站

3、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

4、联系部门：本公司董事会办公室(醴陵市李畋西路1号)

电话：0731-23670888

传真：0731-23670888  邮编：412200

特此公告。

醴陵沪农商村镇股份有限公司董事会

二○一五年四月一日